Агентство по финансовому мониторингу

Ранее объявленный в розыск экс-замакима Актау задержан и доставлен в Казахстан Он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в особо крупном размере 27.02.2025

Организаторам финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым» вынесли приговор в Астане Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 7 лет 26.02.2025

В АФМ сообщили подробности нового уголовного дела против Перизат Кайрат По факту мошенничества при сборе средств на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов 21.02.2025

Расследование дела против Перизат Кайрат завершат в марте Она подозревается в хищении свыше 1,7 млрд тенге 19.02.2025

Финпирамиды в Казахстане нанесли более 20 млрд тенге ущерба Только с начала 2024 года в интернете выявлено 47 финпирамид 09.12.2024

АФМ: Презентована система, позволяющая выявлять превышение надбавки на социально значимые товары Выездное заседание Общественного совета Агентства по финансовому мониторингу состоялось в Алматы 22.11.2024

Руководителя ОО «Шанырак» подозревают в хищении 1,2 млрд тенге Сейчас он задержан 06.11.2024

Казахстанцев предупредили о риске стать «дропами» в киберпреступлениях В АФМ заявили, что это может обернуться «серьезными последствиями» 22.10.2024

Меры казахстанских комплаенс-специалистов по ПОД/ФТ признаны лучшими на пространстве Евразии Интерес экспертов вызвал новый подход в раскрытии сложной схемы мошенничества, осуществляемый с применением дроппов и VPN 04.10.2024