Руководитель Sax Invest задержан в Мангистауской области

В Мангистауской области задержан руководитель структурного подразделения финансовой (инвестиционной) пирамиды Sax Invest, передает Adaladam.kz со ссылкой на Агенство финансового мониторинга. 

Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке. «Sax Invest» не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке.

Ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды: -наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых); -отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах, - отметили в АФМ.

Сообщается, что за период с 2018 по 2022 гг. вкладчиками пирамиды оказались свыше 1000 человек, которые вложили более 1 млрд тенге.

При координации прокуратуры региона, в качестве подозреваемого задержан и водворен в ИВС гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области.

В настоящее время проводятся следственные действия, иная информация в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.

Кроме того, организатор финансовой пирамиды «Sax Invest», филиалы которой работали по всей стране, С.Мендыгалиев объявлен в международный розыск.

Аналогично, в столице задержана директор компании «Sax Invest». Досудебное расследование продолжается.