АФМ объявило в розыск руководителя подразделения финансовой пирамиды

Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды «Thefiniko», передает Adaladam.kz. 

Батыршина Дана Анваровна, 1976 года рождения, уроженка города Ташкент подозревается в руководстве  структурным подразделением финансовой пирамиды «Thefiniko» с июля 2020 года по июль 2021 года.

Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов США.

Отметим, компания «Thefiniko» не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.

В АФМ просят сообщить любую известную информацию о ее местонахождени по телефонам:

+7-701-218-05-23 - по розыску лиц,

+7-727-279-29-56 - дежурная часть.

За сведения обещают анонимность и вознаграждение.